广东11选5追号彩乐乐: 什么??私下换汇 被骗还会被抓进警局?

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相信留学生们多多少少都有些换汇的经历

微信群总会有人出rmb换外币

加上银行现在有限额了

私下换汇更成了一个非常便利快捷的来钱方式

早之前就有很多潜伏着的骗汇分子

不仅诈骗手段越来越高

现在换汇还会涉嫌与不法分子“洗钱”

光是被骗过的朋友也是不计其数了

近期在英国中国留学生因为私下换汇而被冻结了账户, 甚至被抓进警局

除了经济有损失,精神也是受到了不少的打击,毕竟这不单单是被骗钱的问题了

有90多名在英留学的学生涉嫌“洗钱”而惹祸上身。?

英国多家媒体报道,由于相关账户异常变动,这些学生涉及300多万英镑的账户被冻结,等待调查.

幕后操作的人身份不明,洗钱的资金也不明确,这些受害的留学生实在是可惜

 

受害者在转账或者支付之后,交易方人间蒸发这样的事件数不胜数

也有很多中国留学生通过论坛,微信,朋友圈,不小心结识了这些披着“换汇”外衣的犯罪分子。

想想就很可怕了!这样的事或许就发生在你身边??!

 

有微信好友私下做换汇业务的,或者发起一些换汇群聊,意外的是某些群聊中活跃度还很高 不由得让人担心。

再三强调??!不要因为汇率低 速度快 无手续费就轻而易举的上。切记不要贪小便宜吃大亏

 

中国大使馆发表声明“私自换汇不仅会违反中英两国法律,卷入洗钱犯罪案件,个人也将遭受不必要的经济损失,在英中国公民务必通过正规合法渠道换汇”。

 

《金融时报》报道了几个案例讲述这几种涉嫌洗钱的换汇手段

案例1:一名留学生两个月内先后收到了4万多英镑的汇款,向银行申报父母只给1.2万英镑的学费。警方介入调查时账户余额只有几千了,一个账户短期内有金额不小的汇款,不久后又突然转出 这类账户很容易被关注

案例2:一个账户一天之内接受多个不同账户通过现金的方式汇款 每次存款金额都是临近限额. 所以几万块钱或是小额存入也是有被查的风险噢

有爆出多名留学生因“洗钱”的罪名收到起诉或被判缓刑等。在不清楚对方的资金出处一定不要与其进行交易,如果对方是涉嫌违法犯罪换汇者也会收到牵连。

有发生在身边的例子:

小a在某群发了一条出rmb求加币的消息, 没过多久b就申请加他了 b给了比较优惠的汇率并且直接了当的问a要了邮箱地址

a很快收到了email提示并放松了警惕 给对方转了帐 却在追问密码的时候迟迟得不到回复

a尝试联系这个转账的邮箱, 收到了c的回复,据了解这个c也算是受害者. 由于c在某论坛发过帖子, b联系到他 并说明要与他交易 给出了a的邮箱

B后来人间蒸发 有很多骗子最后让你找不到人 身在国外很多事都得不到及时的处理与管制 损失的只有自己!

 

可能你只是出于随便换个汇的目的,但你永远不清楚对方是怎么样的想法,也无法确定交易方现金的来源。

换汇可能会涉嫌洗黑钱,前一阵澳洲留学生回国帮忙带物涉嫌携带毒品被抓入狱,这样的事件不计其数. 留学在外一定要?;ず米约旱陌踩?殊不知什么时候就与犯罪分子扯上瓜葛,洗钱方式多种多样 换汇需谨慎?。?!

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